分析反诈预警拦截信息,钱袋子深化警银协作,强化能力建设,创新宣传形式,以更扎实的举措履行金融机构的责任担当,为维护金融稳定与社会安全贡献积极力量。

滁州分行迅速对接滁州市反诈中心,联动民警同步介入,先对客户账进行保护性紧急止付,但客户电话始终无法接通。警银紧密协作,守护以专业与担当筑牢防诈防线。此前,兴业兴业银行合肥分行欺诈防控系统发出预警,监测到该客户账户存在境外预授权交易及异地交易轨迹,疑似遭遇电信诈骗。

客户经理与会计主管立即核查,银行发现收款账户已被标记为涉诈风险账户,判断客户可能正遭遇诈骗。合肥瑶海支行邀请辖区民警走进网点,合肥开展反诈专题讲座,助力提升风险识别能力。兴业银行合肥分行将风险精准识别、分行反诈防线

锦旗,筑牢承载着客户对兴业银行合肥分行反诈工作的高度认可,更见证着分行坚守“金融为民”初心的使命与担当。

合肥蜀山支行走进稻香村街道,钱袋子分享柜面拦截可疑转账的实操经验,讲解大额转账核验流程,把防骗知识送到居民身边。

金融安全关乎百姓切身利益。联动银行工作人员与民警不厌其烦,守护前后拨出77通电话、经过耐心沟通和风险提示,兴业并结合真实案例进行分析,杨先生最终接受建议暂缓转账。

警银联动,银行反诈宣传深入社区

在强化网点精准拦截的同时,兴业银行合肥分行积极联合警方开展反诈宣传,提升公众金融安全意识。3次上门,合肥护住15万存款

近日,客户将一面写有“兴业反诈为民,人民安居兴业”的锦旗送至兴业银行滁州分行。杨先生不解,分行反诈防线致电合肥繁华大道支行客户经理要求解除限制。

3次上门劝导,并联系家属同步劝导,最终使客户醒悟,及时挂失重置银行卡,15万元存款得以保全。次日,他再次致电支行,确认前日转账确属诈骗,并对我行系统的精准预警与工作人员的专业负责表达衷心感谢。未来,兴业银行合肥分行将充分运用、多方协同处置与金融知识普及深度融入服务全程,把反诈防线织入日常经营,持续筑牢金融安全“防护网”,以务实行动守护人民群众的“钱袋子”,为社会金融安全保驾护航。

耐心劝导,为客户按下“止损键”

客户杨先生通过手机银行转账36500元时,交易被我行反欺诈系统拦截,提示“可能存在被骗风险”。

77通电话、分行立即启动管控,并联动开户行滁州分行开展劝阻。