行多洗钱山太马鞍措并工作白支好反举做

营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。山太推动商户业务高质量稳健发展。白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，马鞍排查可疑交易，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，

三是行多洗钱定期开展商户排查，规避风险，措并守好风险防控第一道防线。好反补录商户信息，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍提高反洗钱风险防控，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查商户收单业务，

严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，完整、多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，合规，排查问题商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，确保客户信息和交易信息真实、严禁利用银行卡涉赌涉诈，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，