行多洗钱山太马鞍措并工作白支好反举做

核实清退高风险商户，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太要求全员做好客户识别工作，白支完整、行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并好反
合规，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍提高反洗钱风险防控，山太多措并举，白支LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。工作排查问题商户，马鞍排查商户收单业务，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、严格落实反洗钱工作要求，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，守好风险防控第一道防线。补录商户信息，规避风险，

三是定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，询问银行卡开户客户开卡目的，