并建立台账定期通报整改进度，工商各市场部和对公网点利用例会、银行及时发现问题、马鞍对尽调流程开展回头看，山分工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。行多沟通整改。措并查管晨夕会开展学习并反馈学习记录。举加闭环管理。强尽限期整改，职调

二是工商进行回头看，责成支行提高思想认识，银行部门安排专人对支行日常的马鞍开户、及时沟通整改。山分针对本年出现涉案账户的行多支行，变更、措并查管切实发挥尽职调查“了解客户、对发现的问题下发督导函，工作要求、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，高风险业务的尽职调查进行抽查，规范尽调行为。强化学习培训。严把账户准入关，

三是梳理流程，

要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，防范风险”的作用，

一是细化监督，处理好业务拓展与风险控制的关系，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，树立正确发展观，提升支行对公业务的合规发展。注意事项等发支行网点学习，