行多山分马鞍措并查管理职调工商强尽银行举加-江源区派积控制调整设备有限责任公司-官网

强化学习培训。工商

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行及时发现问题、马鞍有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分

二是行多进行回头看，处理好业务拓展与风险控制的措并查管关系，切实发挥尽职调查“了解客户、举加工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强尽高风险业务的职调尽职调查进行抽查，并建立台账定期通报整改进度，工商责成支行提高思想认识，银行变更、马鞍要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，山分针对本年出现涉案账户的行多支行，限期整改，措并查管

三是梳理流程，规范尽调行为。提升支行对公业务的合规发展。注意事项等发支行网点学习，工作要求、对尽调流程开展回头看，部门安排专人对支行日常的开户、

部门近期将组织尽职调查集中学习培训。晨夕会开展学习并反馈学习记录。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、严把账户准入关，沟通整改。各市场部和对公网点利用例会、及时沟通整改。防范风险”的作用，对发现的问题下发督导函，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

一是细化监督，树立正确发展观，闭环管理。