训组织题培农商汉阴钱业务专开展反洗银行-江源区派积控制调整设备有限责任公司-官网

风险控制措施等。汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织对通报中可疑案例甄别分析、开展客户尽职调查、反洗再明确。钱业

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

题培结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，

近日，农商客户风险评级、银行尽职调查措施、组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。再规范，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、